Lâm Đồng tạm dừng giao dịch bất động sản của ca sỹ Khánh Phương và 11 cá nhân do liên quan đến Công ty Nhật Nam

Việc tạm dừng được đưa ra sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mạ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 2/10, ông Vũ Văn Thúc, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp.

12 cá nhân gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Quảng cáo

Văn bản được ban hành sau khi đơn vị này nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

“Thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay của các cá nhân và tổ chức trên”, Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu.

Trước đó, ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó đến ngày 8/9 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.

Tại buổi họp báo chiều 2/10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin từ năm 2020-2022, công ty này đã huy động 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư. Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thuý hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.

Theo Theo tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ Copy

Cùng chuyên mục Thị trường

Giá vàng giảm 2 phiên liên tiếp

Phiên sáng ngày 9/5, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn được các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 100.000 - 300.000 đồng/lượng. Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp sau đợt lao dốc cả triệu đồng/lượng vào hôm qua (ngày 8/5).

Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng 6/5 tăng sốc thêm 3 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC lập đỉnh mới Giá vàng tăng 32,85%% trong 4 tháng đầu năm 2025

Rủi ro từ việc bán giải chấp vẫn trong kiểm soát, VN-Index được dự báo tiếp tục phục hồi

Chuyên gia Mirae Asset dự phóng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong tháng 5, với khả năng kiểm định vùng hỗ trợ 1.180-1.200 điểm trước khi VN-Index tiếp tục xu hướng phục hồi hướng tới vùng kháng cự 1.280 điểm.

Loạt cổ phiếu Bluechips lấy lại "phong độ", âm thầm vượt đỉnh bất chấp VN-Index vẫn loay hoay quanh mốc 1.200 Cổ phiếu “họ” Vin tăng bốc đầu, VN-Index tích lũy thêm gần 14 điểm

Cổ phiếu nào kỳ vọng bật tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ?

Việc tận dụng các nhịp hồi phục đầu tháng để cơ cấu danh mục và chờ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trở lại khi thị trường xuất hiện điều chỉnh vào giữa tháng là chiến lược giao dịch ưu tiên.

Thị trường vàng nóng trở lại, SJC lập đỉnh 107 triệu đồng/lượng Loạt cổ phiếu NVL, STB, REE, SHB, BCM, TPB, … bốc đầu tăng mạnh trong ngày thị trường rực lửa

Công ty chứng khoán điểm tên nhiều cổ phiếu hấp dẫn, có thể “xuống tiền”

Theo chuyên gia Agriseco, sự điều chỉnh của thị trường đã khiến mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây. Một số cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng có thể kể đến như ACB, BVH, GAS, PLX, SAB, VHM, VNM, VRE.

Thị trường vàng nóng trở lại, SJC lập đỉnh 107 triệu đồng/lượng Loạt cổ phiếu NVL, STB, REE, SHB, BCM, TPB, … bốc đầu tăng mạnh trong ngày thị trường rực lửa