Ngày 13/8, bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (36 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Trần Não, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Vietbank) bị TAND TP.HCM xét xử về tội “Tham ô tài sản”.
Liên quan đến vụ án, hai cấp dưới của Vy là Nguyễn Thùy Liên (39 tuổi, nguyên Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, nguyên Giao dịch viên Phòng giao dịch Trần Não) cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy đã chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank; UPCoM: VBB) - Phòng giao dịch Trần Não do Nguyễn Hoàng Kim Vy làm Giám đốc. Sau đó, bà Bảy ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan.
Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ nên Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên, rồi làm 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương.
Đến tháng 10/2021, chồng bà Bảy đến ngân hàng Vietbank – Phòng giao dịch Trần Não đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên nhà băng này thông báo các tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền.
Sau khi khiếu nại tại ngân hàng Vietbank bất thành, bà Bảy đã gửi đơn tố giác tới Công an TP.HCM.
Kết quả điều tra xác định chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc theo quy định của ngân hàng Vietbank và tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà Bảy.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Bé Bảy để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.
Cơ quan điều tra đã cho Vy đối chất với ông Năng. Qua đó, Vy xác định mình vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Phòng giao dịch Trần Não đã thu hồi được bản chính của một sổ tiết kiệm đứng tên bà Bảy trị giá 1,5 tỷ đồng, còn 2 sổ chưa thu hồi được.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác Vy và Lê Anh Tuấn (Phó Giám đốc Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng, phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định có dấu hiệu sai phạm, tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên Công an TP.HCM tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ sau.
Tại phiên tòa ngày 13/8, người đại diện theo uỷ quyền của bà Bảy yêu cầu ngân hàng Vietbank bồi thường thiệt hại của 2 sổ tiết kiệm còn lại là 2 tỷ đồng.
Bị cáo Vy cho rằng đã chuyển số tiền tất toán vào tài khoản cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được chứng cứ chứng minh về thời gian và tài khoản dùng để chuyển cho khách hàng.
Trong khi, đại diện ngân hàng Vietbank đề nghị HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án và làm rõ mối quan hệ của bị cáo Vy với khách hàng.
Sau nhiều giờ làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết phát sinh cần được làm rõ.
